股票代码：002269               股票简称：美邦服饰      编号：2023-040

(相关资料图)

                 上海美特斯邦威服饰股份有限公司

           关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2023 年 7 月

股东大会，具体情况通知如下：

一、 召开会议的基本情况

券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

   通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2023 年 7 月 5 日上午 9：

   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023 年 7 月 5 日上

午 9:15 至下午 15:00 期间的任何时间。

   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网

络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的

交易系统或互联网投票系统行使表决权。

   （1）截止 2023 年 6 月 30 日下午 15：00 收市后在中国证券登记结算有限

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师。

二、 会议审议事项

                     表一 本次股东大会提案编码示例表

                                          备注

提案编码                  提案名称                该列打勾的栏

                                          目可以投票

非累积投

票提案

   本次股东大会仅一项议案，不设置总议案。上述提案内容已经公司第六届董

事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过，相关公告刊登在《证券时

报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益

的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东： 1、

上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以

上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、 会议登记事项：

   （1） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托

代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户

卡进行登记。

   （2） 法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印

件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，

委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托

人股东账户卡进行登记。

  （3） 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印

件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。（信函或传真

方式以登记日 17 点前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与

本公司进行确认）。

     联系人：张利、刘宽            联系电话：021－38119999

     传真： 021－68183939     邮政编码：201315

     电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com

四、 参与网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、 备查文件

  特此公告。

                           上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

附件一：参加网络投票的具体操作流程

                   参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   本次股东大会不涉及累积投票提案，也不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                   授权委托书

兹全权委托    （先生/女士）代表本人        （本单位）出席上海

美特斯邦威服饰股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

                           备注

提案

            议案名称          该列打勾的 同意 反对 弃权

编码                        栏目可以投

                            票

非累积投票提案

委托人签名：             委托人身份证号码：

委托人持股数：            委托人证券账户号码：

受托人姓名：             受托人身份证号码：

受托人签名：             受托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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